การฟอกเงินถือเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งของชุมชนของเราในปัจจุบัน การฟอกเงินถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายโดยองค์กรอาชญากรรมในการทำธุรกรรมและแผนการที่ผิดกฎหมายทั่วการดำเนินงานของพวกเขา พระราชบัญญัติฟอกเงินมีการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความอย่างต่อเนื่องในสังคมของเราโดยไม่มีผู้กระทำผิดที่แน่ชัดที่จะจับกุมได้
และปัญหานี้ได้รับการสุ่มตัวอย่างในสถานการณ์ในบริติชโคลัมเบียเมื่อไม่กี่วันก่อน หน่วยเฝ้าระวังของรัฐบาลกลางที่ติดตามการฟอกเงินระบุว่า คาสิโน BC (บริติชโคลัมเบีย) ได้ดำเนินการประมาณ 23.8 ล้านดอลลาร์ในการทำธุรกรรมแอบแฝง ซึ่งเกือบจะนำมาซึ่งเกือบสองเท่าของที่พวกเขาทำในรายงานของปีที่แล้วในประเด็นเดียวกัน
ตามรายงานของหน่วยงานเฝ้าระวังของรัฐบาลกลาง Starlight Casino และ River Rock Casino ได้ถูกรวมอยู่ในธุรกรรมลับขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ารวมกว่าล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังรายงานว่ามีการทำธุรกรรมแอบแฝงจำนวนหนึ่งเกิดขึ้นถึง 90 ครั้ง รวมเป็นมูลค่า 8 ล้านดอลลาร์ โดยแต่ละธุรกรรมเกิดขึ้นเกือบทุกวัน
เนื่องจากไม่ใช่เรื่องทางกฎหมาย จึงไม่ได้รายงานสถานการณ์ทันทีเมื่อพบในกรมตำรวจ ดังนั้นจึงมีการคาดเดาบางประการว่าธุรกรรมการฟอกเงินที่แอบแฝงเกิดขึ้นนั้นรวมถึงแผนการที่แตกต่างกันขององค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่
ในสถานการณ์ต่างๆ แต่เกี่ยวข้องกัน ลูกค้าบางรายของคาสิโนดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ใช้จ่ายเกือบครึ่งล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นด้วยธนบัตรเพียง 20 ดอลลาร์เท่านั้น แม้ว่าจะน่าสงสัยอย่างน่าประหลาดใจ แต่เจ้าหน้าที่คาสิโนก็อนุญาตให้มีการปฏิบัติเช่นนี้
จนถึงขณะนี้ ทั้งสองฝ่าย (Starlight Casino และ River Rock Casino) กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าเป็นไปได้หรือไม่ในกิจกรรมการฟอกเงิน และหากพวกเขามีความเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ในสถานที่ของตนเองหรือไม่ เนื่องจากหน่วยงานด้านการพนันที่อ่อนแอ หน่วยงานด้านการพนันของอังกฤษจึงประสบปัญหากับรัฐบาลอีกครั้งเนื่องจากไม่สามารถควบคุมกิจกรรมประเภทนี้ได้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ปัญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับหน่วยงานดังกล่าวเกี่ยวกับการไม่สามารถควบคุมกิจการการพนันออนไลน์และนักพนันที่มีปัญหาได้
